Докази против више лица због фиктивног промета вишег од 12 милиона КМ
Према прикупљеним доказима, постоји основ сумње да се више лица удружило са циљем чињења кривичних дјела, те су ступајући у међусобне пословне односе сачињавили фактуре о фиктивном промету робе и услуга у укупном износу од најмање 12.622.853 КМ са ПДВ-ом.
Они су исте књижили у својим пословним књигама и исказивали у ПДВ пријавама, те на тај начин извршили поврат ПДВ-а или омогућавали другим правним лицима умањење пореских обавеза по основу ПДВ-а.
Наведена лица су по основу лажног приказивања промета и оствареног поврата ПДВ-а примљени новац даље незаконито трансферисали, саопштено је из Сипе.
Акција је спроведена ради реализације више наредби Суда БиХ за претрес стана, осталих просторија, покретних ствари и особа, те привремено одузимање предмета због сумње да је почињено кривично дјело удруживање ради чињења кривичних дјела пореска утаја и прање новца.
Оперативна акција је спроведена под надзором Тужилаштва БиХ, уз подршку МУП-а Републике Српске и МУП-а Средњобосанског, Зеничко-добојског и Кантона Сарајево.