Инспекторат Српске објавио смјернице за пословне субјекте нефинансијског сектора
- Ове Смјернице помажу физичким и правним лицима, над чијим радом надзор врши Инспекторат Републике Српске, у провођењу обавезе процјене ризика, а у смислу идентификације, праћења и ублажавања ризика. Поред општих фактора ризика, Смјернице обухватају и ризике специфичне за поједине секторе обвезника, као и резултате процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма у Босни и Херцеговини - навели су у саопштењу.
Кажу да се у надлежности овог органа налазе привредна друштва за ревизију, књиговодствене и рачуноводствене услуге, порески савјетници, правна лица која за рачун клијената спроводе услуге преноса новца, те издавања осталих средстава плаћања и управљања њима.
Такође, у надлежности Инспектората су и пружаоци услуга труста, пошта ако обавља услуге платног промета, пословни субјекти регистровани за трговину возилима, трговци племенитим металима, драгим камењем и умјетничким предметима у трансакцијама од 20.000 КМ и више, као и посредници у промету непокретностима укључујући и изнајмљивање, у којима је мјесечна најамнина 20.000 КМ и више.
- Посебно наглашавамо да је законом забрањено примање готовог новца уколико плаћање за робе или услуге прелази 30.000 КМ, чак и када се плаћање обавља у неколико повезаних трансакција чија укупна вриједност прелази наведени износ. На исти начин се поступа и у случајевима примања и одобравања позајмица - кажу из Инспектората.
Истичу да је Закон базиран на процјени ризика и управљању истим од стране пословних субјеката, са циљем провођења превентивних мјера на спречавању и откривању прања новца и финансирања терористичких активности.
-Предмет инспекцијских контрола биће управо предузимање обавезних радњи, а у смислу да ли су успостављене прописане политике и процедуре, начин на који обвезници процјењују и управљају ризицима, идентификују и прате клијенте, воде прописане евиденције, примјењују интерне процедуре и контроле, те поступање у случају сумњивих трансакција - навели су у саопштењу.
Апеловали су на пословне субјекте из нефинансијског сектора да се благовремено упознају са својим обавезама, да не чекају долазак инспектора, већ да самостално покрену и проведу активности на процјени ризика.
- Циљ инспекцијских органа је да пруже пуну подршку пословним субјектима у процјени ризика у властитом пословању и провођењу прописаних мјера. На интернет страници Инспектората пословни субјекти могу пронаћи корисну документацију и конкретне примјере који им могу послужити у провођењу законских одредби. Такође, на интернет страници Државне агенције за истраге и заштиту (SIPA) објављена је Листа земаља са стратешким недостацима - навели су из Инспектората.